Португальская полиция в рамках операции «Матрешка» арестовала три ключевые фигуры преступной группировки, участниками которой были в основном граждане российской федерации и они отмывали деньги, используя португальские футбольные клубы, сообщает Европол.

Расследование длилось около года, а в операции, которая прошла на днях, принимало участие 70 полицейских. Итог – арест трех ключевых персон этой преступной сети, обыск в 22 домах и компаниях, а также обыск в четырех футбольных клубах. Полиция изъяла несколько тысяч евро.

По информации Reuters, обыски проходили в следующих футбольных клубах: «Бенфика», «Спортинг», а также в команде третьего дивизиона чемпионата Португалии «Лейрии», президентом которой является российский бизнесмен Александр Толстиков. Он также был арестован в рамках операции.

Как сообщает Европол, преступная сеть отыскивала футбольные клубы, у которых имеются серьезные финансовые проблемы, и в качестве пожертвований или инвестиций помогала им. Позже клуб покупался подставными лицами, за спиной которых были «непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и «налоговых гаванях» фирмам-однодневкам». После этого преступники приступали к отмыванию грязных денег используя различные акции на трансферном рынке и права на телетрансляции. Также производились ставки в букмекерских конторах на результаты матчей.

Именно по такой схеме был куплен футбольный клуб «Лейрия», в котором когда-то главным тренером работал Жозе Моуриньо. До 2012 года эта команда играла в высшем дивизионе чемпионата Португалии, но затем из-за финансовых проблем была вынуждена спуститься в дивизион ниже. В 2014 году Толстиков, владевший тогда агенством D-Sports, начал финансово помогать «Лейрии», а через год стал президентом клуба, куда затем пришло несколько молодых российских футболистов.

Европол считает, что эта сеть существовала с 2008 года и, скорее всего, «представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза».