Международный консорциум журналистских расследований рассказал о некой панамской юридической фирме под названием Mossack Fonseca, которая помогает открыть оффшорную компанию в стране.

Расследование продолжалось около года. Всего было изучено порядка 11 миллионов документов взятых из архива фирмы. Как отмечают в Mossack Fonseca, их деятельность не является противозаконной и за время работы, а это уже 40 лет, они не получали никаких обвинений.

Согласно документам Mossack Fonseca, компания связано с целым рядом оффшорных компаний, в которых фигурируют известные и влиятельные люди. Например, там есть имена 72 действующих бывших государственных лидеров.

В документах также есть упоминание и о футболистах. В Mossack Fonseca есть информация о примерно 20 известных футболистов, которые представляют или представляли известные клубы, такие как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Среди известных футболистов – форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец вместе со своим отцом владеет оффшорной фирмой Mega Star Enterprises (Зарегистрирована в Панаме).

После изучения документов Mossack Fonseca стало ясно, что впервые о Месси упоминается 13 июня 2013 года – ровно день назад прокуратура Испании выдвинула Месси обвинение в уклонении от налогов. Не прошло и двух недель, как появилось упоминание, что Лионель владеет фирмой Mega Star.

Также есть упоминание, что с оффшорами Панамы связаны по меньшей мере 20 крупнейших футбольных клубов, среди которых «Интер» и «Бока Хуниорс».

В документах пишется о футболистах с различных стран (Бразилия, Уругвай, Великобритания, Турция, Сербия, Нидерланды, Швеция и другие). Вероятней всего, футболисты пользовались услугами Mossack Fonseca, чтобы создать свою оффшорную фирму для хранения денег, которые они зарабатывали продаже своих имиджевых прав и на различной рекламе. Помимо Месси, есть упоминания о Леонардо Ульоа, Иване Саморано и Габриэле Хайнце.